La Policía Nacional ha informado de que un hombre de nacionalidad nigeriana y una mujer española, de 50 y 37 años, y ambos con antecedentes policiales, han sido detenidos como presuntos autores de los delitos de estafa y blanqueo de capitales.

La tercera persona presuntamente responsable de esos delitos, es una vecina de la capital tinerfeña que denunció ser víctima de una estafa de 21.000 euros y que falleció durante la investigación de la Policía Nacional.

Explica la Policía Nacional que a comienzos de 2021 una mujer de 65 años denunció que había sido víctima de una estafa, y sospechaba de que el hombre y la mujer que la habían cuidado en su casa tras una operación quirúrgica habían accedido a sus cuentas bancarias por medio de su teléfono móvil.

Un mes más tarde, la denunciante fue citada por un Juzgado de Marbella en calidad de investigada, por su presunta participación en un delito de estafa en el proceso de la compra de un vehículo, ya que supuestamente había sido la receptora de los 15.000 euros estafados a un ciudadano sueco en la ciudad malagueña en verano de 2020.

El ciudadano sueco recibió un correo electrónico suplantando el del vendedor de la casa de compra y venta de vehículos, y la Policía Nacional indica que en ese correo figuraba la cuenta corriente de la vecina de la capital tinerfeña, en la que había de ser ingresado el dinero de la compra.

Como es usual en estos casos, el correo electrónico difería simplemente en una letra del de la persona que realmente vendía el coche, por lo que al ser leído invitaba al engaño, ha agregado la Policía Nacional.

Los agentes, al contar con estos nuevos datos, constataron que, solamente en el mes en que se produjo la estafa en Marbella, había movimientos por valor de más de 36.000 euros en la cuenta corriente de la denunciante.

Los policías investigaron las cuentas corrientes de los tres implicados y comprobaron la existencia de movimientos desde la cuenta de la sexagenaria a las de la pareja que la cuidó durante el postoperatorio.

A la cuenta del hombre había transferido 13.000 euros y a la de la mujer más de 6.000, y las tres cuentas corrientes habían realizado transferencias a otras cuentas domiciliadas en lugares tan dispares como China, México y Eslovaquia, por valor de más de 25.000 euros.

Comenta la Policía Nacional que este procedimiento es el habitual en el blanqueo de dinero procedente de hechos delictivos, y se hace de modo que el receptor del dinero a blanquear se lucra con una parte del mismo y transfiere el resto a diferentes puntos para dificultar la investigación de su procedencia.

Los investigadores concluyeron que estaban ante los posibles delitos de estafa y blanqueo de capitales, presuntamente cometidos en connivencia por la denunciante y aquellos a los que había señalado como sospechosos en su denuncia inicial.