El Área de Delincuencia Patrimonial y Económica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, detuvo a  una mujer y a un varón con las iniciales VCSB y YMRH, de edades comprendidas entre los 26 y 21 años respectivamente como presuntos autores de la comisión de un delito de estafa y blanqueo de capitales. El segundo de los detenidos presentaba antecedentes policiales por hechos de la misma naturaleza.

En total, la cantidad estafada supera el millón de euros con una pluralidad de perjudicados repartidos por el territorio nacional, la mayoría de ellos residentes en Canarias.

La Guardia Civil tiene conocimiento de estos hechos a raíz de la instrucción de 6 denuncias presentadas por diversos perjudicados coincidiendo todos ellos que conocieron a uno de los autores personalmente o mediante comunicaciones, llevadas a cabo incluso a través interactuar mediante una consola de videojuegos.

En el trascurso de las investigaciones llevadas a cabo por los agentes para recabar las pesquisas policiales oportunas, se concluye la posible existencia de más víctimas, hasta el momento se han identificado víctimas residentes en Barcelona, Ibiza y el resto en esta provincia.

Modus Operandi

El autor de los hechos convenció a sus víctimas presentándose como un analista e inversor que trabajaba en bolsa para una entidad prestigiosa de Nueva York, llegando a presentarles documentos que previamente había confeccionado el mismo, con aplicaciones de su teléfono móvil.

Por ello, depositaban su confianza en él, llegando a transferirles grandes cantidades de dinero acordes a la situación económica de cada perjudicado, oscilando las cantidades estafadas desde 2.500 euros hasta 730.000 euros.

Así mismo, las víctimas eran residentes en el archipiélago canario, algunos del entorno de los autores y otros residentes en territorio peninsular, destacando en todas ellas como presunto autor de los hechos a una persona residente en el término municipal de Santa Lucía de Tirajana.

Por ello, el Área Delincuencia Patrimonial y Económica de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de las Palmas, dentro de sus funciones encomendadas, dio inicio a una investigación policial, tutelada por el Juzgado de Instrucción Nº 3 de los de San Bartolomé de Tirajana – Las Palmas, que tras una arduas labores operativas y administrativas detectaron la existencia de una persona que  haciéndose pasar por inversor bursátil ligado laboralmente a una entidad estadounidense, ha logrado estafar una cantidad que supera el millón de euros.

La forma de actuar con sus víctimas era prometiéndoles elevados beneficios, por lo que los afectados depositaban toda su confianza y sus ahorros, en la persona que contactaba con ellos y se hacía pasar por inversor bursátil.

Entre las gestiones practicadas por la Guardia Civil se procedió a realizar un seguimiento del capital estafado por el autor, debido a un nivel de vida por encima de sus posibilidades, tanto así, que una vez estafado todo el dinero y gastado en plataformas de juegos y apuestas online, le comunicaba a los perjudicados que dichas cantidades se habían perdido alegando causas políticas, catástrofes climatológicas, entre otras, por lo que es muy posible que personas estafadas, no sepan que lo han sido y hayan creído las explicaciones recibidas del presunto autor de los hechos. 

Entrada y registro

En la operación llevaba a cabo, se procede a la entrada y registro en un domicilio del término municipal de Santa Lucía de Tirajana (Vecindario), residencia actual de las personas detenidas, donde se intervinieron los terminales móviles de los detenidos y efectos comprados supuestamente con el dinero fruto de la actividad delictiva, un televisor último modelo, varias consolas de videojuegos de diferentes modelos, así como un reloj valorado en 1500 euros y diversa documentación.

También destacar, que el dinero estafado lo gastaron en viajes, alojamientos turísticos, pago de servicios y compra de productos y mayoritariamente en apuestas en plataformas de juego online.

Ambos detenidos pasaron el pasado día 24 de junio del actual a disposición judicial, quedando en libertad, con los apercibimientos legales establecidos por la Autoridad Judicial competente.